CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J1996000091021,
convoacă, ședința Consiliului de Administrație, în data de 27 mai 2026, orele 13.30, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Alegerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație ca urmare a H.C.L.M. Arad nr. 296/27.05.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. nr.
05/27.05.2026.
2. Alegerea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a
H.C.L.M. Arad nr. 296/27.05.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. nr. 05/27.05.2026.
3. Alegerea Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație
ca urmare a H.C.L.M. Arad nr. 296/27.05.2026 și a Hotărârii A.G.O.A. nr. 05/27.05.2026.
4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului de Administrație
al S.C. RECONS S.A.
5. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Comitetului de Nominalizare
și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.
6. Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Comitetului de Audit din
cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.
7. . Aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Comitetului de Gestionare a
Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.
8. Aprobarea declanșării Procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de director
general al S.C. RECONS S.A. Arad, începând cu data de 02.06.2026, notificarea AMEPIP și APT
privind declansarea procedurii. Mandatarea presedintelui CA să semneze documentele .
9. Aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru funcția
de director general al S.C. RECONS S.A. Arad;
10. Aprobarea constituirii Comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul procedurii de
selecție și nominalizare a candidaților pentru funcția de director general al S.C. RECONS S.A.
Arad
11. Avizarea propunerii CRN privind cuantumul indemnizației membrilor Consiliului de
Administrație, care urmează a fi înaintată spre avizare AMEPIP, conform 37^1 din OUG
109/2011, actualizată.
12 Propunerea privind actualizarea tarifelor de închiriere a căsuțelor și cabinelor de pe
ștrandul Neptun.
13. Diverse
2
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii
societății, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății
( www.reconsarad.ro ).
Președinte
Hristov Constantin