CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J1996000091021,
convoacă, Consiliului de Administrație în data de 25 septembrie 2025, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Desemnarea directorului general provizoriu al S.C. RECONS S.A. Arad, mandat
începând cu 21.10.2025, aprobarea documentelor întocmite de Comitetul de nominalizare si
remunerare din cadrul Consiliului de administraţie al S.C. RECONS S.A..
2. Stabilirea cuantumului îndemnizației directorului general provizoriu al S.C.
RECONS S.A. Arad
3. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat al directorului general
provizoriu al S.C. RECONS S.A. Arad precum și a indicatorilor de performanță financiari și
nefinanciari ai acestuia;
4. Aprobarea propunerii de reorganizare a societății, a organigramei, a statului de
funcții și a modificărilor la ROF, urmare a externalizării activității de resurse umane.
5. Avizarea rectificării BVC al societății în vederea depunerii pentru aprobare la
autoritatea tutelară.
6. Analiza și aprobarea solicitării Sindicatului Libertatea privind introducerea sporului
de vechime prin act adițional la Contractul Colectiv de Muncă începând cu 01 decembrie 2025.
7. Aprobarea modificării Planului anual de audit public intern eferent anului 2025.
8. Aprobare modificare preturi si servicii practicate de societate, la nivelul costurilor
,urmare a impactului creșterii TVA, rata inflației și a cheltuielilor generale.
9. Convocarea sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 25
septembrie 2025, orele 14,30 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea rectificării BVC al societății pe anul 2025 în vederea
depunerii pentru aprobare la autoritatea tutelară.
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea ține, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 26 septembrie 2025,
ora 11,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.
10. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii
societății, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societăţii
( www.reconsarad.ro ).
Președinte
Hristov Constantin