CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J1996000091021,
convoacă, ședința Consiliului de Administrație, în data de 22 septembrie 2026, orele 14.00, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 – rectificat.
2. Constituirea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de
Administrație, Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație și Comitetului de
Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a numirii celui de-al
treilea membru permanent în Consiliul de Administrație.
3. Aprobarea Componentei de Administrare, respectiv a Planului de Administrare al
Consiliului de Administrație și a Planului de Management al Directorului General cu mandat
definitiv pentru perioada 2026-2030.
4. Avizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai
Consiliului de Administrație, aprobarea înaintării acestora către Autoritatea Publică Tutelară
(APT) în vederea transmiterii pentru avizare către AMEPIP, și aprobarea convocării Adunării
Generale a Acționarilor (AGA) în termen de 30 de zile de la prezenta ședință, având pe ordinea de
zi aprobarea finală a acestor indicatori.
5. Informarea serviciului HR externalizat privind încadrarea cheltuielilor cu salariile
pentru luna August 2026 în BVC aprobat.
6. Informare privind litigiile aflate pe rol în luna August 2026.
7. Analiza financiară a societații
- Executie bugetară;
- Situatie furnizori ;
- Situatie creante mai vechi de 360 zile;
- Flux numerar.
8. Aprobarea cuantumului primei de asigurare pentru încheierea asigurării de
răspundere profesională pentru directorul general în baza prevederilor OUG 109/2011 actualizată
și a Legii 91/1991.
9. Aprobarea cuantumului primei de asigurare pentru încheierea asigurării de
răspundere profesională pentru Directorul general, în baza prevederilor OUG 109/2011 actualizată
10. Aprobarea transformării și transferului unei funcții în statul de funcții al societății.
11. Diverse
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii
societății, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății
( www.reconsarad.ro ).
Președinte
Hristov Constantin