Publicat 23 August 2022 în Convocator CA
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă ședința Consiliului de Administraţie în data de 09 august
2022, orele 15,00 cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.
3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță
ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Anexa nr. 1
și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al
S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului
general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractulului de mandat nr. 2655
din 05 iulie 2017.
6. Propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad privind componența comisiei de
selecție a directorului economic al S.C. RECONS S.A. Arad.
7. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, cu
noi membri aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad din data de
09.08.2022.
8. Completarea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului
de audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad, cu noii
membrii.
9. Întocmirea, semnarea și depunerea raportărilor contabile la 30.06.2022 de
către doamna Ardelean Cornelia Elisabeta, având în vedere Contractul Individual de
Muncă nr. 394 din 01.08.2022, cod COR 263106 – economist, încheiat în vederea
finalizării raportărilor contabile la 30.06.2022.
2
10. Propunerea Șefului Departamentului tehnic din cadrul S.C. RECONS S.A.
Arad nr. 4701 din 03.08.2022, de actualizare a tarifelor practicate pentru activitatea de
întreținere instalații sanitare și de încălzire pe bază de abonament lunar pentru contractele
încheiate cu asociațiile de proprietari/locatari, dar și cu terți.
11. Adresa nr. 4752/04.08.2022 emisă de Biroul Resurse Umane referitoare la
îndreptarea erorii materiale privind denumirea unității funcționale cuprinsă în
Organigrama S.C. RECONS S.A. aprobată în ședința Consiliului de Administrație din
data de 26 iulie 2022 referitoare la activitatea de audit intern astfel: ”Audit Intern” se va
numi ”Compartiment Audit Intern”.
12. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 09 august
2022, orele 15,30 cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.
3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de
performanță ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în
Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al
directorului general al S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului
general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractul de mandat nr. 2655 din 05
iulie 2017.
6. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A.
Arad.
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor nu se va
putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta
se va întruni în data de 10 august 2022, ora 15,30 la sediul societății, situat în municipiul
Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., județul Arad.
13. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei
Arad şi se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).
Preşedinte,
Hristov Constantin