CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J1996000091021,
convoacă, ședința Consiliului de Administrație, în data de 07 mai 2026, orele 12.00, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea și avizarea Bilanțului Financiar-Contabil al societății pentru anul 2025
și anexele acestuia.
2. Prezentarea și avizarea „Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice
pentru anul 2025”.
3. Prezentarea și avizarea „Raportului administratorilor la 31.12.2025”, respectiv
Indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
4. Prezentarea și aprobarea „Raportului directorului general al S.C. RECONS S.A.
Arad pentru anul 2025”.
5. Prezentarea și aprobarea „Raportului de evaluare a activității directorului general al
S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2025” respectiv Indicatorii cheie de performanță ai
Directorului general pentru anul 2025.
6. Prezentarea și avizarea „Raportului anual al Comitetului de nominalizare
remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”.
7. Prezentarea și avizarea „Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul
Consiliului de Administrație pentru anul 2025”.
8. Prezentarea și avizarea „Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor
din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”.
9. Prezentare și avizare BVC 2026 și notele de fundamentare aferente, planul anual de
achiziții publice, în vederea aprobării în Consiliul Local al Municipiului Arad.
10. Convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 07 mai
2026, orele 13.30 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea Bilanțului Financiar-Contabil al societății pentru anul 2025 și
anexele acestuia.
2. Aprobarea „Raportului anual privind activitatea întreprinderii publice pentru
anul 2025”.
3. Aprobarea „Raportului administratorilor la 31.12.2025”, respectiv
Indicatorii cheie de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
4. Aprobarea „Raportului anual al Comitetului de nominalizare remunerare din
cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”.
5. Aprobarea „Raportului anual al Comitetului de audit din cadrul Consiliului
de Administrație pentru anul 2025”.
2
6. Aprobarea „Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor din
cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025”.
7. Aprobarea Raportului de audit financiar extern pentru anul 2025.
8. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2025.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății și a
directorului general pentru anul 2025.
10. Aprobarea Raportului de evaluare a administratorilor societății pentru anul
2025.
În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu se va putea
ține, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în
data de 8 mai 2025, ora 13,00 la sediul societății, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,
F.N., județul Arad.
11. Aprobare planului de administrare al CA pentru mandatul 2026-2030.
12. Aprobarea Codului Etic al CA pentru mandatul 2026-2030.
13. Diverse
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii
societății, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății
( www.reconsarad.ro ).
Președinte
Hristov Constantin