C O N V O C A T O R
Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):
”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune,
să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea
formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de 13.05.2025, ora 13.30, la
sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de ședințe, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024 și a contului de profit și pierdere pentru
anul 2024 (bilanț, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, note
explicative).
2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024
întocmit conform art. 55 din OUG 109/2011.
3. Aprobarea Raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar încheiat la
31.12.2024.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății și a directorului general
pentru anul 2024.
6. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului
de Administrație pentru anul 2024.
7. Aprobarea Raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație
pentru anul 2024.
8. Aprobarea Raportului Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de
Administrație pentru anul 2024.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine,
în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de
14 mai 2025, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul
Arad.
Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara
prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile
adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului
prevazut la alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze
asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand
hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.reconsarad.ro) și se comunică
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.